محاور البرنامج :

- تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه.
- أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
- عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
- البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
- بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهدور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
- كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
- تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
- معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
- الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
- أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.
- التطورات على الساحة الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001
الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
- المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
- الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.

مميزات الدورة ( ما يحصل عليه المتدرب فى نهاية الدورة ) :
- شهادة معتمدة من Golden Minds Academy 
- شهادة معتمدة من Cambridge Training College
- المادة العلمية كاملة
- شحن الشهادات دوليا لجميع الدول العربية